加大监管全球最大比特币交易所币安遭美国SEC监管调查

来源：中关村在线时间：2022-02-17 10:24:13

近日，据外媒报道美国证券交易委员会（SEC）正在监查全球最大比特币交易所币安美国交易所与两家（Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd）交易附属公司之间的关系。这两家交易附属公司均由币安创始人兼首席执行官赵长鹏控股。目前，币安官方反馈一直坚持最高的合规水平进行经营并未有任何违规行为或者交易存在。另一方面，SEC要求币安美国交易所需要提供并披露有关这两家交易公司的具体信息。

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树大招风，币安曾在2021年被SEC因各种理由被调查过两次，SEC当时怀疑币安可能存在内幕交易和市场操纵。另外，美国司法部和国税局也曾于2021年对币安投资者利用交易所进行洗钱和税务欺诈的可能性进行过调查。

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标签：美国证监会

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