全球速读：大学生银行卡里突然有大量资金转入？山东警方打掉3人犯罪团伙

来源：山东长安网时间：2023-06-14 15:50:21

大学生的银行卡里突然有大量资金转入？山东省东营市公安局东营分局刑侦大队反诈中队通过缜密侦查，打掉一个电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，堵截资金75万元。

(资料图片)

近日，东营市公安局东营分局接到反诈中心推送线索：辖区内某大学生赵某有从事电信诈骗嫌疑。东营分局刑侦大队反诈中队立即开展落地调查。调查发现赵某银行卡内近期突然有多笔大额资金转入，同时赵某与境外联系频繁，近期消费增大出手阔绰，参与电信诈骗的嫌疑极大。

东营分局侦查中心锁定赵某行踪后，办案民警立即将其抓获。赵某本想掩盖自己的犯罪事实，自己供述说是从朋友处借来的钱，想要买车和换一个出租屋。

办案民警经过突击审讯并结合各方信息，撕下了赵某的“面具”。甚至连转款人姓名都对不上号的赵某终于供认，在两名“上线”郭某和周某的鼓动下，他不但提供自己的银行卡给境外诈骗分子使用，还在郭某、周某的指挥下，转播境外犯罪嫌疑人诈骗电话，从而赚取佣金。

此时赵某与两名上线已3小时没有联系，为避免打扫惊蛇，办案民警兵分三路，一路盯紧三人聊天软件与侦查中心抓紧研判郭某和周某位置，另外两路根据赵某供述大体位置。终于在江苏徐州将两个窝点内正在实施诈骗的2名犯罪嫌疑人抓获，缴获作案工具10套。

经查，郭某为赚取不义之财，鼓动在校学生赵某、周某充当“卡农”，租赁学生银行卡提供给境外电诈犯罪团伙进行“跑分”。同时，为牟取暴利，他们还买来手机卡和手机等设备，通过聊天工具接收境外电诈犯罪嫌疑人指令，帮助境外电诈团伙转拨诈骗电话并收取佣金。

直到被东营公安分局抓获，这个团伙已经出租银行卡30余张，为境外电诈团伙提供“服务”200次，获取佣金70000余元。目前案件正在进一步办理中。

警方提醒广大群众：

第一，00开头的号码要小心，境内来电号码也一定要小心。现在骗子手段不断翻新，为达目的无所不用其极；

第二，千万不要轻信来电人的话，特别是对方说到刷单返利、网络投资、各种中奖、快递损坏退赔、消除征信问题、消除贷款逾期记录、公检法办案关于转至安全账户等内容的电话；

第三，若对来电把握不准，尽可能多咨询家属、亲戚、朋友或者公安民警；

第四，最重要的一条，就是记住三个一定。

一定不要贪小便宜；任何甜头都有原因；也就是没有无缘无故的爱；

一定不要随意将自己的身份信息、各种验证码、密码、银行卡账号告知他人；

一定不要随意转账。发现自己被骗要以最快的速度报警。

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