铁流股份: 铁流股份关于第五届董事会第八次会议决议公告 前沿热点
证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2023-010
浙江铁流离合器股份有限公司
【资料图】
关于第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于
会议由董事长国宁先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
说明》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十九)审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十)审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计
日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
关联董事张智林、国宁已回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品暨关联交
易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
关联董事张智林、国宁已回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十四)审议通过《关于会计估计变更的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二十五)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
报备文件
(一)董事会决议
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